A vítima fora illada da súa contorna familiar e abríanlle numerosas contas bancarias para cometer estafas mediante anuncios de venda e adopción de animais 19 persoas foron detidas, 18 en Bizkaia e unha en Burgos e investigouse a outras tres Identificouse a 121 vítimas que foran estafadas por cómpraa venda de animais e a dez por usurpación de identidade 17 de xaneiro de 2026.-, A Garda Civil, no marco da operación “Magna-Vallis”, detivo a 19 persoas, 18 en Bizkaia e unha en Burgos, e investigado a outras tres, por pertencer a unha organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venda e adopción de mascotas a través de internet.
Tres membros da organización, que pertencían a un clan familiar, mantiñan baixo control a un octoxenario, ao que illaran da súa contorna familiar obrigándoo a exercer mendicidade e ao que tamén lle abriron numerosas contas bancarias para cometer as estafas. Ata o momento identificáronse 121 vítimas de estafa e dez de usurpación de identidade, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, As Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alacante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badaxoz, Ávila, Lugo, Selecta, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castelló, A Rioxa, #Álava, Burgos, Xaén, Xirona, Toledo e A Coruña. A investigación comezou tras unha denuncia recibida na Garda Civil en febreiro do pasado ano, onde unha persoa manifestaba ser estafada tras abonar 280 euros pola suposta adopción dun cachorro , sen chegar a recibir o animal nin poder recuperar o diñeiro. Froito das investigacións realizadas, constatouse que se trataba dun grupo criminal asentado en Bizkaia, que publicaba anuncios de venda ou adopción de animais.
Unha vez establecido o contacto e iniciada a venda, os estafadores esixían ás súas vítimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacúas, transporte, chip, gaiola, #etc, mediante abonos a través de bizum ou transferencias bancarias. Para iso, a organización utilizaba múltiples liñas telefónicas e contas bancarias e documentos de identidade falsos ou alleos para enganar aos compradores. Así mesmo, utilizaban o método “Smurfing” consistente en fraccionar as cobranzas e branquear o diñeiro mediante micro pagos.
Continuando coa investigación, os axentes detectaron 57 contas bancarias e 23 liñas telefónicas vinculadas á organización, polo que se procedeu a bloquealas xudicialmente. Calcúlase que a cantidade asociada ás estafas ascende a máis de 36.000 euros. Así mesmo, constatouse que os presuntos autores destinaron parte do diñeiro obtido das estafas, xunto cunha fracción das prestacións sociais percibidas, xa que a maioría dos implicados non xustificaban actividade económica habitual e percibían ingresos procedentes da Renda de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) e doutras axudas autonómicas, a investimentos en criptomonedas, cuxo valor de mercado ascendería a máis de 55.000 euros.
Estímase, que as prestacións sociais percibidas de maneira indebida poderían ascender a máis de 560.000 euros. Aos detidos impútanselles os supostos delitos de estafa continuada, branqueo de capitais, usurpación de estado civil, pertenza a grupo criminal, trata de seres humanos e malos tratos de obra sen lesión. A operación foi levada a cabo polo Equipo @ da Garda Civil de Bizkaia e dirixida polo Xulgado de instrución nº 3 de Bilbao.
